Ons governancebeleid
- 16. Bevorderen van een collegiaal uitvoerend orgaan en een voortdurende dialoog met werknemers
- 17. Voorkomen van fraude
- 18. Voorkomen van managementrisico’s
- 19. Bevorderen van cyberveiligheid
De overgrote meerderheid van bestuurskwesties heeft betrekking op de juiste balans tussen :
> de ondernemingsvrijheid van bestuurders
> bescherming van de belangen van aandeelhouders,
> de duurzaamheid van de onderneming.
Als gevolg hiervan heeft Kallista Energy vanaf 1 januari 2019 een bestuursstructuur aangenomen, waarbij een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen betrokken zijn en tekenbevoegdheden worden toegekend aan de voorzitter van het bedrijf en de algemeen directeur. De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter en de directeuren uit de drie belangrijkste functies van het bedrijf: administratie en financiën; operaties; en ontwikkeling.
De balans tussen de drie bevoegdheden (soeverein – Algemene Vergadering van Aandeelhouders, uitvoerend – Voorzitter/Directeur/Raad van Bestuur en toezicht – Raad van Commissarissen) bepaalt hoe de onderneming wordt bestuurd. Deze effectieve combinatie helpt bij het legitimeren, nemen en ondersteunen van beslissingen – met name strategische – met blijvende gevolgen voor het bedrijf, en bij het opbouwen van vertrouwen tussen belanghebbenden ten opzichte van degenen die het bedrijf besturen en het bedrijf zelf.
In 2021 is een onafhankelijke voorzitter benoemd voor onze Raad van Toezicht: Jeroen de Haas. Jeroen brengt zijn uitgebreide kennis van de Europese duurzame energiesector mee naar Kallista Energy. Hij is medeoprichter van Groendus, een bedrijf gespecialiseerd in meetdata, slimme energieplatforms en zonne-energie in Nederland. Jeroen was voorheen algemeen directeur van Eneco, een grote energiespeler in Europa, waar hij een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de activiteiten in Duitsland en Nederland. Moreover, Kallista Energy.
Bovendien heeft Kallista Energy een gedragscode voor fraudebestrijding opgesteld, die van toepassing is op al haar medewerkers. Deze gedragscode definieert en illustreert de verschillende soorten gedrag die niet acceptabel zijn en die waarschijnlijk duiden op daden van corruptie of beïnvloeding. Deze gedragscode integreert ook bescherming voor alle werknemers in het geval zij getuige zijn van frauduleuze handelingen of daden van corruptie, waarbij de voorzitter van het bedrijf betrokken is. Mocht dit gebeuren, dan heeft elke medewerker het recht om rechtstreeks naar de voorzitter van het Auditcomité van het bedrijf te escaleren.
Kallista Energy heeft een antifraudegedragscode opgesteld voor al haar werknemers. Deze gedragscode definieert en illustreert de verschillende soorten gedrag die moeten worden vermeden als zijnde mogelijk corruptie of beïnvloeding. De gedragscode omvat ook bescherming voor alle werknemers in het geval ze getuige zijn van frauduleuze of corrupte handelingen waarbij de voorzitter van het bedrijf betrokken is. In een dergelijk geval is de werknemer gemachtigd om de zaak rechtstreeks aan de voorzitter van het auditcomité van het bedrijf te melden.